BNP Paribas mise en examen pour « blanchiment » dans l’affaire des « Biens mal acquis » de la famille Bongo

La famille Bongo rattrapée dans l'affaire des BMA.

C’est une autre mauvaise nouvelle pour le pouvoir de Libreville. Actuellement fragilisé du fait d’avoir été écarté du sommet de Paris sur les économies africaines, le régime d’Ali Bongo voit revenir sur la table le dossier des « Biens mal acquis » en France.  D’après le journal Le Monde,  BNP Paribas, a été mise en examen pour « blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics ».

Il est reproché  à la première banque française et européenne «  d’avoir manqué à ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de déclaration de soupçon entre 2002 et 2009 sur le fonctionnement atypique du compte de la société Atelier 74.  Conséquence, PNB Parisbas a été mise en examen par un juge d’instruction du pôle financier du Tribunal de Paris chargé de l’enquête dite des « biens mal acquis ».

L’enquête sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo a permis la mise au jour de dizaines de millions d’euros suspects de la famille Bongo ayant transité sur ses comptes et de sa relation quasi exclusive avec Omar Bongo, conclut une note en septembre 2020 de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), rajoute le journal Le Monde.  Du reste, poursuit le média français,  Omar Bongo était considéré comme « une personne politiquement exposée » au risque de blanchiment d’argent.

Le clan Bongo a acquis douze biens immobiliers à Paris et à Nice « pour un montant de près de 32 millions d’euros sur une période très longue » à partir des années 1990, selon les enquêteurs.